جزئیات سه قدم عادی‌سازی پرونده ایران در FATF_بام وطن

کسب و کار نیوز- رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF پافشاری و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقه‌ای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.

به گزارش کسب و کار نیوز ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و فراهم مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ رسیده را اولین عمل الزامی برشمرد.

نقش برنامه عمل داخلی در مبارزه با فساد؛ اثباتی برای مقابله ایران با پولشویی

این مقام مسئول او گفت: اغاز امسال ۸۶۱ عمل در جهت از بین بردن و اصلاح فرآیندهای مستعد پولشویی و فساد در قالب «برنامه عمل جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم» به ۴۱ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است چراکه چندین دفعه اشاره کردیم که FATF دو مأموریت مهم را در جهان جستوجو و بر پایه آن، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند؛ اول این که استانداردهای این نهاد در کشورها قانون شود که ایران این کار را انجام داده و دوم این که کشورها اثبات کنند که قانون را اجرا کرده‌اند.

او گفت: برنامه عمل داخلی ابلاغ شده به دستگاه‌ها علاوه بر این که به ریشه فساد و پولشویی در سرزمین دعوا می‌کند، محتوای مورد نیاز برای دفاع از عمل های سرزمین در مراجع بین‌المللی و نگه داری اعتبار و حیثیت ملی را نیز مهیا می‌سازد.

عضویت سریع در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی، عضویت سریع ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹ گانه FATF با مقصد تعریف مسیر برسی عمل های سرزمین را دومین قدم اساسی برشمرد.

خانی تصریح کرد: مهم‌ترین علت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت سرزمین در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF می بود که ایران را سرزمین غیرهمکار معارفه کردند و به‌مرور زمان چالش‌های ما با این گروه عمیق‌تر شد.

وی درمورد اهمیت عضویت در گروه‌های منطقه‌ای FATF گفت: این نهاد ناظر بین‌المللی یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کارکرد کشورها را برسی می‌کند و متأسفانه عدم عضویت ما در یکی از گروه‌های منطقه‌ای نظیر گروه اوراسیا که همه انها کشورهای دوست و همسوی ما می باشند، جهت شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بین‌المللی و با سخت‌گیرانه‌ترین روشهای ممکن تصحیح شود.

این مقام مسئول بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF پافشاری و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقه‌ای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود تا مجموعه عمل های و کوششهای معمول در عادی‌سازی پرونده سرزمین با این نهاد بین‌المللی با داشتن تریبون رسمی در سریع‌ترین زمان ممکن و با گرفتن همه بهانه‌های حاضر به سرانجام برسد.

راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و فراهم مالی تروریسم در قدم سوم، بر وجود پررنگ نخبگان سرزمین در تدوین و به‌روزرسانی پیشنهاد‌ها و استانداردهای FATF پافشاری کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی سرزمین در خصوص زمان‌ها و تهدیدها و مدیریت چالش‌های دائمی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه پولشویی و فراهم مالی تروریسم و شراکت حداکثری نخبگان در اراعه پیشنهادهای مرتبط با منافع ملی از طریق شراکت در به‌روزسازی و اصلاح استانداردها و پیشنهاد‌های این نهاد بین‌المللی را یک الزام دانست.

وی از دانشگاه‌های سرزمین خواست، راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی در این خصوص را هم‌اکنون اغاز نمایند و خود را بر ای وجود فعال و مطالبه‌گر در جلسات کارشناسی مرتبط و حتی وجود در گروه‌های برسی کارکرد دیگر کشورها آماده کنند.

به حرف های رئیس مرکز اطلاعات مالی، عمل های سرزمین در مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم در قیاس با دیگر کشورها، آن‌قدر عمیق و پیشران بوده و هست که می‌تواند قابلیت تأثیرگذاری در به‌روزسازی استانداردهای این حوزه در سطح جهان را داشته باشد و کشورمان را به یک کنشگر فعال در این حوزه تبدیل کند.