پولشویی
-
اقتصاد
یک قدم دیگر در تکمیل عمل های ایران برای FATF_بام وطن
به گزارش بام وطن دو عضو اتاق بازرگانی بر الزام پیوستن ایران به FATF برای تسهیل روابط تجاری سرزمین اصرار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
پایتخت پولشویی ایران، مشهد است/ بحران دی ۹۶ در جواب به برخورد دولت روحانی می بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز/ آن بحران، درون حکومتی می بود/ ویدئو_بام وطن
به گزارش بام وطن یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
تهمت نادرست پولشویی به ایران به علت قرارداشتن در لیست سیاه FATF_بام وطن
به گزارش بام وطن عبدالناصر همتی در همایش گسترش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز اظهار کرد: نوشته تسهیل صادرات جزو…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی_بام وطن
به گزارش بام وطن سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارایه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
زیر پوست خیریه ها چه میگذرد؛ از فرار مالیاتی تا اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی!
مرکز پژوهشهای مجلس فساد پشت پرده تشکلهای خیریه را افشا کرده است. بازدیدهای میدانی مرکز پژوهشها حکایت از آن دارد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل…
بیشتر بخوانید »