پولشویی
-
اقتصاد
گامی پیش از پیوستن ایران به FATF با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی
گامی پیش از پیوستن ایران به FATF با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی, دو عضو از اتاق بازرگانی ایران در مورد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
تحلیلگر اقتصادی میگوید مشهد مرکز اصلی پولشویی در ایران است
تحلیلگر اقتصادی میگوید مشهد مرکز اصلی پولشویی در ایران است, یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در اظهارات خود، مشهد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
همتی: تهمت پولشویی به ایران ناشی از ماندن در لیست سیاه FATF است و ظلم محض محسوب میشود
همتی تهمت پولشویی به ایران ناشی از ماندن در لیست سیاه FATF است و ظلم محض محسوب میشود, عبدالناصر همتی،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
>> سردار رحیمی از افشای بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی در هفت ماهه امسال خبر داد >> سردار حسین رحیمی
>> سردار رحیمی از افشای بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی در هفت ماهه امسال خبر داد >> سردار حسین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
زیر پوست خیریه ها چه می‌گذرد؛ از فرار مالیاتی تا اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی!
[ad_1] مرکز پژوهش‌های مجلس فساد پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است. بازدید‌های میدانی مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
[ad_1] مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به…
بیشتر بخوانید »